Cég működési helyének megállapítása
A cégek működési helyének megállapítása összetett folyamat. Az ilyen irányú információs adatgyűjtés magánnyomozás szempontjából a bizonyítékok, személyek felkutatása miatt válik jelentőssé.
Előforduló tény, hogy egy-egy ügyletben résztvevő másik szerződő felet nem ismerjük. Nem elegendő ilyenkor csak a cégnyilvántartás ellenőrzése, hiszen jellemzően előfordul, hogy egy cég nem működik az adott címen fizikailag, vagy éppen egy stróman, ill. fiktív személy az ügyvezetője, vagy a gazdasági háttere kétes. Mindez utólag kellemetlenséget okozhat, legfőképpen anyagi értelemben.
Egy cég működési helyének, székhelyének, telephelyének, tárgyi eszközeinek megállapítása több esetben is indokolt lehet:
– Nagyobb szerződéskötések, konzorciumi pályázatok beadása előtt, a később elkerülendő kellemetlenségek céljából végzett üzleti partner ellenőrzés.
– Kifizetetlen számla esetén az üzleti partnerek ellenőrzése, mielőtt másra íratja vagyonát!
– A prevenció elsődleges eszköze az üzleti információ védelme.
